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收购方案怎么写

时间:2022-02-20 作者: 来源:顿格文库

1.企业并购方案怎么写啊?


  试读结束,如需阅读或下载,请点击购买>
原发布者:孤胆英雄
并购方案第一章并购的概述一、并购的概念并购是指企业间的兼并与收购,简称为并购。兼并通常是指一个企业吞并其他企业或者两个及以上企业的合并行为。兼并在《中华人民共和国公司法》上指一个公司被另外一个公司所吸收,后者保留其名称及独立性并获取前者的财产、责任、特权和其他权利,而前者将不再保留法人地位,公司法将其定义为吸收合并。合并是指两个或连个以上的公司依照法律程序,以一定的方式重新组合,重组后原来的公司都不再继续保持各自的法人地位,而是重新组成一个新的公司。收购是指一家公司(出价者或者收购方)购买另外一家公司(目标公司或者被收购方)的大部分资产或证劵,其目的通常是重组被收购公司的经营。二、并购的类型(1)按收购双方的行业关系划分横向收购。收购双方处于同一行业,生产和销售相同或相似产品的商业竞争对手之间的并购。案例:一百合并华联;三联收购郑百文纵向收购。生产过程或经营环节相互联接、密切联系的企业之间,或具有纵向协作关系的专业化企业之间的收购。向前收购:收购上游企业;向后收购:收购下游企业。混合收购。收购双方之间既非竞争对手,又非现实的或潜在的供应商或客户的收购。产品扩张型,地域市场扩张型;纯粹混合收购。目的:实现多角化经营。(2)按收购形式划分协议收购:收购方不通过证券交易所,直接与目标公司股东取得联系,通过反复磋商,达成协议,并按照协议规定的条件、价格、收购期限以及其他

2.如何写污水处理厂收购方案


  从几个方面去着手:
1、优化人员配置
首先你要明白污水处理厂的工艺,然后将人员配置合理化,该招的招,该辞退的辞退。
2、如何降低运营成本
上面第一点谈到的人力资源是一方面,技改也是另一方面,有时候一个小小的技改能带来可观的收益。当然前提条件是要你熟悉污水处理厂的运营。
3、接手前肯定有固定资产交接,一定要弄清楚有多少固定资产,该如何折旧。
4、污水费的收取,是自己收取还是政府帮忙收取?居民的污水费是合在水费里面的,用多少吨自来水就收多少吨的污水处理费。企业怎么收?如果计量? 以前污水处理厂属于政府管理,这里面肯定有多猫腻的,如何解决? 这也是政府把污水处理厂出让给企业来运营的最主要原因
5、污水管网怎么办?
......
等等。
很多方面都可以去写。你要明白,政府把污水处理厂或是自来水厂让企业来管理,就是为了解决人员臃肿,运营成本过高,一些人员把肥水流入自己的腰包(比如上面提到第4点)
你就应该从这些方面去写。

3.公司合并的方案怎么写


  公司合并合同
范例一 
S股份有限公司与Y股份有限公司合并合同(新设合并) 
甲方:S股份有限公司,地址:XX市XX街X号,法定代表人:王XX,职务:总经理。 
乙方:Y股份有限公司,地址;XX市XX街X号,法定代表人:陈XX,职务:总经理。 
上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议: 
1.合并后,新设公司名称为:X股份有限公司,地址:XX市XX街X号。 
2. S股份有限公司:资产总值15000万元,负债总值10O00万元,资产净值 5000万元,Y股份有限公司资产总值18000万元,负债总值8000万元,资产净值10000万元,两公司合并后资产净值为15000万元。 
3.新设公司注册资金总额为15000万元,计划向社会发行股票5000万股计5000万元,发行股票后,新设公司的资本构成为: 
公司注册资本总额为 20O00万元。其中 
原S公司持股500O万元,占资本总额25%; 
原Y公司持股10000万元,占资本总额的50%; 
新股东持股5000万元,占资本总额的25%; 
4.原S公司发行的股票1000万股,旧股票调换X公司股票按1:5调换;原Y公司发行股票5000万股,旧股票调换 X公司股票按1:2调换;新发行的5O00万股X公司股票向社会个人公开发行。 
5.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是1992年12月30日前。 
6.S公司和Y公司合并时间为1993年2月1日。 
7.合同双方应为合并提供一切方便,并及时解决好原公司的有关债权债务问题,及时办理交接,为双方合并成立新公司铺平道路。 
甲方:S股份有限公司 
法定代表人:王XX 
乙方:Y股份有限公司 
法定代表人:陈XX 
1992年10月20日 
附:双方合同公司资产负债情况表格,注明由XX会计事务所提供。 
范例二 
W股份有限公司与Z股份有限公司合并合同(吸收合并) 
甲方:W股份有限公司,地址:XX市XX街X号,法定代表人:林XX,职务:总经理。 
乙方:Z股份有限公司,地址:XX市XX街X号,法定代表人:卢XX,职务:总经理。 
上述当事人就双方公司合并的有关事宜达成如下协议: 
1.

4.公司收购公告怎么写有效


  转让方(以下简称为甲方):有限公司
 注册地址:法定代表人:
 受让方(以下简称为乙方):有限公司
 注册地址:法定代表人:
 以下甲方和乙方单独称一方,共同称双方。
 鉴于:
 1.甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于年月日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币元;法定代表人为:工商注册号为:
 2.乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于年月日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币元;法定代表人为:工商注册号为:
 3.甲方拥有有限公司100%的股权;至本协议签署之日,甲方各股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定,按期足额缴付了全部出资,并合法拥有该公司全部、完整的权利。
 4.甲方拟通过股权及全部资产转让的方式,将甲方公司转让给乙方,且乙方同意受让。
 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定,本协议双方本着平等互利的原则,经友好协商,就甲方公司整体出/受让事项达成协议如下,以资信守。
 第一条先决条件
 第二条转让之标的
 第三条转让股权及资产之价款
 第四条股权及资产转让
 第五条股权及资产转让价款之支付
 第六条转让方之义务
 第七条受让方之义务
 第八条陈述与保证
 第九条担保条款
 第十条违约责任
 第十一条适用法律及争议之解决
 第十二条协议修改,变更、补充
 第十三条特别约定
 第十四条协议之生效
 第十五条其它
 甲方:有限公司乙方:有限公司
 法定代表人(授权代表):法定代表人(授权代表):
 签署日期:年月日


5.如何制定并购方案?


  一、科学选择并购标的
并购标的不同,并购各方的主体就不同,相应的权利和义务也不同,从而使各方主体所面临的风险也不同。因此,并购前根据不同的需求考察相应的风险、选择并购标的是非常必要的。一般而言,并购的标的包括股权和资产。
收购股权就是并购方获得目标公司的股权,成为目标公司的股东。这样,并购方就获得了在目标公司的获益权、表决权等股东权,可目标公司的资产并没有变化。由于这种交易方式的主体是并购方和目标公司的股东,并购中的权利和义务也只在并购方和目标公司的股东(注意是股东)之间发生,这样就可以“曲线”解决一些难题。如:目标公司章程规定,并购前公司已经签署的专利许可合同不得因并购而移转给他人。如果并购方对目标公司的专利感兴趣,采取购买专利的方式就会受到公司章程的限制,因此就可以选择并购股权的形式。因为股权交易涉及债权债务的概括承担,因此可以规避资产并购过程中关于资产移转限制的规定。
收购资产是对目标公司的实物资产或专利、商标、商誉等无形资产进行转让,目标公司的主体资格不发生任何变化,也就是说,这两个公司是各自独立的,并购方对目标公司自身的债权债务也无须承担任何责任。特别注意的是,应注意及时将所收购的资产,特别是无形资产作适当的变更或移转登记,避免发生“一女二嫁”的风险。
二、审慎设计支付方式
1、在支付形态上
所谓“支付的形态”就是支付什么,我国公司法只规定了五种出资形态,即货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权,除了上述五种形态资产以外,不允许以其他形式的资产出资。比如“商誉”,目前在国内是不允许用作出资的,如果以“商誉”投资,实际上面临虚假出资的法律风险。在我国,其他如股权、劳务等也不允许用作出资。国内法的这种规定,在一定程度上限制了企业资源的保值增值。正是这种限制,使得许多投资人绕过直接投资入股的障碍转而寻求通过并购的方式进行企业资本运营和整合。如:
(1)以资产置换股权。并购方将自己的资产评估确值——这种资产价值中自然包含了商誉等无形资产的因素,然后以该资产投资或者置换目标公司的股权,成为目标公司的股东,从而达到并购的目的。根据公司法规定,并购方的对外投资额累计不得超过其净资产的百分之五十。但在投资后,接受被投资的目标公司以利润转增的资本,其增加额不包括在内。
(2)以资产置换资产。并购方与出让方互相置换资产,达到优良资产整合的目的。但各方均不承担对方的任何义务和责任。
(3)以股权置换资产。并购方以自己拥有的股权为价款转让给出让方,取得对出让方资产的所有权。出让方成为并购方转让的该部分股权的持有人。
(4)以股权置换股权。并购方与出让方互换股权,互相成为对方原持股公司的股东。
需要注意的是,在实践中往往几种模式综合利用,如:一方出资收购另一方的资产或者股权,另一方以获得的资金收购一方所在公司股权或者向所在公司增资扩股。这样,并购方无需对资产进行鉴证评估,只要双方商定价格,无须支付大量资金即可实现增资扩股,比资产置换更为方便。
2、在支付方式上
(1)分期支付。采用这种方式,出让方可以享受“税负递延”,并购方可以防范并购进程中的种种风险,特别是可以起到稳定出让方的作用,使其继续保持目标公司的正常运作,降低并购后因经营效益不佳而带来的风险。
(2)利润分享。由并购方先行支付并购的基础价格,然后按目标公司实际经营业绩的一定比例分期支付对价。如果目标公司未达到预定业绩,则出让方只能以更低价出售。这样可以保证并购方以相对合理或者更低的成本完成并购。
(3)资本性融资。可以采取融资式兼并(如LBO、MBO等)、资本性融资租赁、抵押式并购、承担债务式收购、债权转股权式收购等等。
综上所述,因为公司做处行业不同,并购双方实力、地位也不同,公司并购方案没有个固定的模式。但是,不管采用哪种模式,都要通过合理设计支付方式,优化并购结构。通过有效的公司并购方案来实现公司低成本扩张和利润最大化。更多相关知识您可以咨询唐山律师。

6.请问投资方案要怎么写啊?有没有格式要求什么的。


  有基本格式,你去工商局网站下载一份,再改改就行了,给你找了一份,改改也成.首页应该还有一目录.
键入公司名称] 有限责任公司章程
为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由 [键入姓名] 出资,设立[键入公司名称] ,特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称:[键入公司名称] 有限责任公司
(以下简称公司)
第二条 住所:[键入公司地址]
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围:[键入公司经营范围]
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本:[键入公司注册资产]
第五条 公司增加或减少注册资本,必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并做出决议。公司减少注册资本,还应当自做出决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上至少公告三次,公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东的姓名、出资方式、出资额
第六条 股东的姓名、出资方式及出资额如下:
[姓名] 以货币出资[资金]
[姓名] 以货币出资[资金]
[姓名] 以货币出资[资金]
第七条 公司成立后,应向股东签发出资证明书。以实物出资的股东必须在半年内办理财产转移手续。如不能办理,必须用货币补充。
第五章 股东的权利和义务
第八条 股东享有如下权利:
(一) 参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;
(二) 了解公司经营状况及财务状况;
(三) 选举和被选举为董事会成员或监事;
(四) 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资;
(五) 优先购买其他股东转让的出资;
(六) 优先认购公司新增的注册资本;
(七) 公司终止后,依法分得公司的剩余财产;
(八) 股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。
第九条 股东承担以下义务
(一) 遵守公司章程;
(二) 按期缴纳所认缴的出资;
(三) 依其所认缴的出资额为限承担公司的债务;
(四) 在公司办理登记注册手续后,股东不得抽回投资。
第六章 股东转让出资的条件
第十条 股东之间可以相互转让其全部或部分出资。
第十一条 股东转让出资由股东会议讨论通过股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东过半数同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。
第十二条 股东依法转让其出资后,由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十二条 股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,行使下列职权;
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(三) 选举和更换监事,决定有关监事的报酬事项;
(四) 审议批准董事会的报告;
(五) 审议批准监事报告;
(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(九) 对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
(十) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;
(十一) 修改公司章程。
第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次,临时会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事,或者监事提议方可召开。股东不能出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议,行使委托书中载明的权力。
第十六条 股东会会议由董事会召集,并由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持。
第十七条 股东会会议应对所议事项作出决议,决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过,但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议,应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十八条 公司设董事会,成员三人,由股东会选举。董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务,董事会设董事长一人,董事长由董事会选举产生,董事会行使下列职权。
(一) 负责召集股东会,并向股东会报告工作;
(二) 执行股东会决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资方案;
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六) 制订公司增加或者减少注册资本的方案;
(七) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(八) 决定公司内部管理机构的设置;
(九) 聘任或者解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;
(十) 制定公司的基本管理制度。
第十九条 董事会由董事长召集并主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其他董事召集和主持,三分之一以上董事可以提议召开董事会会议,并应于会议召开十日前通知全体董事。
第二十条 董事会对所议事项做出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为有效,并应做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第二十一条 公司设经理一名,由董事会聘任或者解聘,经理对董事会负责,行使下列职权:
(一) 主持公司的经营管理工作,组织实施股东会董事会决议;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具体规章;
(六) 提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人;
(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。
经理列席董事会会议。
第二十二条 公司设监事一人,并在其组成人员中推选一名召集人,监事由股东会选举产生,监事任期每届三年,任期届满,可连选连任。
第二十三条 监事行使下列职权:
(一) 检查公司财务;
(二) 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(三) 当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正;
(四) 提议召开临时股东会。
监事列席董事会会议。
第二十四条 公司董事,经理及财务负责人不得兼任监事。
第八章 公司的法定代表人
第二十五条 董事长为公司的法定代表人,任期为三年,由董事会选举和罢免,任期届满,可连选连任。
第二十六条 法定代表人行使下列职权:
(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议;
(二) 检查股东会会议和董事会会议的落实情况,并向董事会报告;
(三) 代表公司签署有关文件;
(四) 在发生战争、特大自然灾害紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权须符合公司利益,并在事后向股东会报告;
(五) 提名公司经理人选,交董事会任免
第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十七条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告,并应于第二年三月一日前送交各股东。
第二十八条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、行政法规,国务院财政主管部门的规定执行。
第二十九条 劳动用工制度按国家法律、行政法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第十章 公司的解散事由与清算办法
第三十条 公司的营业期限二十年,从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第三十一条 公司有下列情形之一的,可以解散:
(一) 公司章程规定的营业期限届满;
(二) 股东会决议解散;
(三) 因公司合并或者分立需要解散的;
(四) 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的;
(五) 因不可抗力事件致使公司无法继续经营时;
(六) 宣告破产。
第三十二条 公司解散时,应依据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者有关主管机关确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
第十一章 股东认为需要规定的其他事项
第三十三条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程应由股东会代表三分之二以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案,涉及变更登记事项的,同时应向公司登记机关做变更登记。
第三十四条 公司章程的解释权属于董事会。
第三十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第三十六条 本章程由全体股东共同订立,自公司设立之日起生效。
第三十七条 本章程一式两份,并报公司登记机关备案一份。
全体股东亲笔签名:
[姓名] [姓名] [姓名]
[年份] 年[月份] 月[日期] 日

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